Acuzatorul de stat Alexandru Cernei a prezentat în instanță probele materiale din cele 97 volume ale dosarului penal în decursul a șase ședințe de judecată, de pe 19 până pe 28 noiembrie. El s-a referit la rulaje bancare, inclusiv din bănci străine, rezultatele perchezițiilor și expertizelor judiciare.
De exemplu, la una din ședințe, Cernei a citit procesul verbal al perchezițiilor de la domiciliul martorului Serghei Noscov, unde au fost ridicate copiile buletinelor de identitate ale lui Vladimir Plahotniuc, soției sale, Oxana Childescu, și a surorii lui, Vera Morozan.
Despre acest martor jurnaliștii de investigații au scris că este persoana-cheie în administrarea afacerilor lui Vladimir Plahotniuc. Noscov, în vârsta de 75 de ani, a fost audiat la Judecătoria Buiucani pe 7 noiembrie. El le-a spus de câteva ori judecătorilor că îl știe pe Plahotniuc doar ca pe un om bun: „Este foarte cumsecade, nu a jignit niciodată pe nimeni”.
În același timp, Noscov a confirmat că a fost administratorul hotelului „Nobil”, din centrul Chișinăului, construit de oligarh, și a fost asociat unic al companiei de pază „Argus-S”, la fel, o afacere de-a lui Plahotniuc.
Martorul a mai povestit că Plahotniuc făcea la hotel „instructaje pentru angajați, ca fiecare să știe obligațiile sale”. Deși oficial era administrator, Noscov primea indicații de la secretarele lui Plahotniuc. De exemplu, ele îi transmiteau bani în numerar, iar el mergea la bancă ca să achite facturile pentru serviciile comunale. Ulterior, administrator al hotelului a devenit o altă persoană din anturajul lui Plahotniuc – Cezara Salinski.
La o altă ședință, Cernei a enumerat documentele pe care procurorii le-au obținut din România și din Germania despre companiile care organizau zboruri charter pentru Plahotniuc. El a mai prezentat concluziile expertizei judiciare сare a confirmat că, pentru a deschide conturile companiei Longford Partners în banca letonă ABLV, au fost utilizate semnăturile falsificate ale lui Valeriu Volcov. Audiat în instanță ca martor, acesta a spus că a aflat despre semnături de la procurori.
Potrivit raportului companiei americane „Kroll” (care a investigat frauda bancară, la comanda Băncii Naționale) pe conturile Longford Partners din ABLV au intrat circa 24,5 milioane de dolari din frauda bancară. 12 dintre ele au fost transferate companiei Rowallan, care, la rândul său, le-a transferat pe conturile lui Plahotniuc.
Datele prezentate de procuror în instanță confirmă că Plahotniuc și soția lui au avut mai multe conturi la această bancă.
Încă trei martori ai acuzării și un investigator sub acoperire
După ce a finalizat prezentarea probelor, la ședința din 28 noiembrie, Cernei le-a amintit judecătorilor că trei martori ai acuzării și un investigator sub acoperire se află peste hotare și că va solicita ca aceștia să fie audiați în instanță ulterior. Iar avocații lui Plahotniuc au spus că vor să pregătească obiecții în scris la probele acuzării, o parte din care, în opinia lor, au fost acumulate ilegal.
De asemenea, avocații au promis să prezinte la ședința următoare, programată pentru 2 decembrie, lista martorilor apărării și argumentele care explică de ce e necesară audierea fiecăruia din ei. Anterior, ei ceruseră audierea a circa 55 de martori, dar judecătorii încă nu au decis dacă îi vor admite pe toți.
Apărătorii le-au mai spus judecătorilor că Vladimir Plahotniuc ar vrea și el să prezinte o listă de probe ale apărării. Președintele completului de judecată, Sergiu Stratan, a întrebat dacă inculpatul va prezenta documentul personal. „Cred că da”, a răspuns avocatul Lucian Rogac.
***
Vladimir Plahotniuc a fost extrădat la Chișinău din Grecia pe 25 septembrie, la șase ani distanță după ce a părăsit Republica Moldova. Imediat după aterizare, a fost dus la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău în baza a patru mandate de arestare, emise pe când se afla peste hotare. Toate au fost prelungite cu câte 30 de zile de două ori, în octombrie și noiembrie.
Deși după ce a fost reținut la Atena, pe 22 iulie, oligarhul a spus de mai multe ori spunea că a acceptat să fie adus la Chișinău pentru a-și proba nevinovăția în fața instanței, în cele peste două luni de după extrădare, el nu s-a prezentat la nicio ședință de judecată, invocând că are nevoie de timp ca să studieze materialele învinuirii.
Singurul dosar împotriva oligarhului care a ajuns pe masa magistraților se referă la frauda bancară din 2014. Mai exact, Plahotniuc este învinuit că a condus organizația criminală care a sustras din sistemul bancar moldovenesc circa un miliard de dolari și că ar fi beneficiat de 39,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro din această fraudă.
Urmărirea penală a fost finalizată în 2023 și, la insistența avocaților, cauza a fost conexată în instanță cu dosarele foștilor conducători ai Băncii Naționale. După extrădarea lui Plahotniuc, judecătorii au decis că el va fi judecat separat, de un alt complet de magistrați. Începând cu 27 octombrie, săptămânal au loc câte trei-patru ședințe de judecată.
Avocatul Lucian Rogac susține că procurorii nu au adus probe convingătoare care ar demonstra vinovăția clientului său. În opinia lui, dosarul este examinat într-un „ritm dubios de rapid”, ceea ce ar arăta influența factorului politic. Pe de altă parte, purtătoarea de cuvânt a Partidului de guvernământ „Acțiune și Solidaritate”, Adriana Vlas, a spus Europei Libere că declarațiile avocatului „sunt aberații”, iar „justiția trebuie să își facă treaba”.
Conform Codului de Procedură Penală, infracțiunile de corupție și cele în care inculpații se află în arest trebuie să fie examinate „de urgență și în mod prioritar”.
Procurorii investighează încă patru cauze penale împotriva lui Plahotniuc: un alt episod din frauda bancară, escrocheriile de la întreprinderea de stat „Metalferos”, procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte și mituirea fostului președinte al R. Moldova, Igor Dodon.
📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te
