Magistrații Curții de Apel au pronunțat sentința pe 31 iulie. Ei au acceptat solicitarea procurorilor de a-i stabili o pedeapsă de 5 ani de închisoare, dintre care 2,5 ani cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, iar restul – cu suspendare.
Judecătorii au mai dispus să-i fie confiscați 540.000 de euro. Ei au explicat că, potrivit jurisprudenței Curții Supreme de Justiție (CSJ), se consideră contrabandă doar ceea ce depășește 10.000 de euro și i-au lăsat această sumă condamnatului.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat că va cere la CSJ ca inculpatului să-i fie confiscată întreaga sumă de 550.000 de euro (peste 10,5 milioane de lei) și contravaloarea automobilului – 91.200 de euro (180.000 de lei) în portbagajul cărui bărbatul a transportat valiza cu banii.
Judecătorii Curții de Apel au concluzionat că mașina nu fusese adaptată în mod special pentru contrabandă și, respectiv, nu va putea fi folosită repetat în acest scop, de aceea au respins această solicitare a procurorilor.
Bărbatul a fost reținut în Vama Sculeni în ajunul alegerilor locale din toamna anului 2023. Atunci, în presă au apărut informații că banii erau destinați Partidului „Șansă”, afiliat oligarhului Ilan Șor.
Prima instanță a declarat că „nu a stabilit prezența vreunei probe de legături sau afilieri cu grupul politic sau organizațional Șor”. Nici în decizia Curții de Apel nu există nicio mențiune despre Ilan Șor sau grupul criminal condus de el.
De ce a fost achitat de prima instanță și condamnat de a doua
Bărbatul a fost achitat toamna trecută, de Judecătoria Buiucani. Magistrata care a examinat cazul a crezut în versiunea lui: că a vrut să declare banii la frontieră, dar a vorbit prea încet și nu a fost auzit de vameși. Ea a considerat că procurorii nu au demonstrat că bărbatul ar fi primit acești bani de la persoane terțe, pe care oamenii legii nu le-au identificat.
În instanța de fond s-a prezentat o rudă de-a bărbatului, care a confirmat că i-a împrumutat acestuia 100.000 de euro. De asemenea, inculpatul a informat instanța că are afaceri în România din 1998 și deține trei companii de la care primește dividende în bani gheață, pe care îi păstra „acasă, la saltea”.
La rândul lor, procurorii au informat Curtea că încercă să stabilească identitatea celor care i-au transmis banii, într-o cauză penală separată. Ei au menționat că, după ce a fost reținut în Vama Sculeni, bărbatul a șters mai multe mesaje din telefonul său, ceea ce ar sugera „intenția de a ascunde informații despre proveniența sau destinația sumei”.
Instanța de apel a decis că Judecătoria Buiucani a apreciat eronat faptele. Curtea a notat că despre intenția bărbatului de a ascunde banii vorbește faptul că el nu le-a spus nici vameșilor din România că îi are în portbagaj. În opinia judecătorilor, vinovăția lui a fost susținută și de mărturiile a doi angajați ai Serviciului Vamal, care au spus că bărbatul nu i-a informat că are ceva de declarat.
De asemenea, judecătorii au apreciat critic declarațiile martorului apărării, care este asociat în companiile inculpatului și primea, la fel, dividende cash. Ei au explicat că în Romania este interzisă plata dividendelor în numerar pentru tranzacțiile mai mari de 10.000 de RON.
📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te